PlusToken 通过 OKEX 和 火币 倾销大量 BTC，70% BTC 已抛售？

关于PlusToken骗局的一份新报告显示，尽管交易所严格遵循了KYC（“了解您的客户”）识别验证规则，但是，这些受监管的交易所仍被用于抛售代币。

调查公司OXT Research发布了有关PlusToken骗局的深度区块链分析的第二版。
该报告解释说，PlusToken资金通常从未混合的地址转移到混合资金。混合之后，资金又进行了合并，最后进行了分配。

OXT的报告说：

“大约有80％的进入混合的代币已经分配，而混合器中剩余的币种高达33,872 BTC，分配过程中的币种为3,853 BTC，导致共有37,725 BTC进入了混合状态，但尚未分配。”

在过去的七个月中，已经卖出了大约13亿美元的代币，该报告指出，抛售之前很强势，但最近由于市场疲软而“停顿”。OXT发现，迄今为止，已经抛售了将近70％的代币，这意味着 “PlusToken对的市场影响已基本消失。”

大量代币最终在OKEx上被抛售。报告称：“ OKEx是一个新近被标记的重要代币抛售目的地，2月份收到近50％的转出代币。”他补充说，火币也是最重要的代币抛售目的地之一。

PlusToken代币在受监管的交易所中分流

密切关注事态发展的分析师ErgoBTC指出：该报告重要的一面-使用受监管的交易所来转移BTC，而不是通过场外交易（OTC）出售。ErgoBTC 发表了推文：

“在(Plustoken)关闭后的整个时期，受监管的KYC的交易所一直是这些代币的主要目的地。尽管既得利益集团构建了“正确的叙述”，但“场外交易”并不是这些硬币的首选目的地。

多年来，全球的管理机构一直在推动KYC和反洗钱（AML），将这些纳入法律防止欺诈。

OKEx要求用户KYC，才能从该平台提取资金，Huobi也是如此。

PlusToken已将近一年了

数月来，加密市场经历了行业史上最大的一宗诈骗案的瓦解。据报道，该诈骗项目于2018年开始，到2019年，增加代1000万参与者。

在2019年6月拘捕了该项目的几名运营商，不过目前尚不确定仍有多少涉案方逍遥法外。一些新闻指出，比特币2019年的下跌趋势（开始于 Plustoken 被同时）与PlusToken的倾销之间存在潜在关联。

Plustoken在3月6日转移了更多的BTC

几天前的数据显示，有大量资金从被认为与PlusToken相关的钱包中转移出来。
ErgoBTC在3月6日的推文中指出：

大约有13,000个比特币被转移到混合器中。

不到24小时，比特币的价格就从$ 9,200下跌到$ 8850。比特币的价格还在继续下降，到发稿时的价格为7745美元。

然而，其他专家则认为，比特币的下跌与主流金融市场的衰退更相关，他们解释说，投资者正蜂拥购买更稳定的资产。

原文链接：https://cointelegraph.com/news/new-plustoken-report-shows-kyc-may-be-smoke-and-mirrors

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