交易虚假、套现1亿美金 美SEC文献曝光 Terra 背面更多敲诈细节

牢靠币 TerraUSD 的溃逃抹去了逾越 400 亿美元的市值，从此引发了加密行业的一连串休业阻滞波。美国证券买卖委员会（SEC）揭晓了一份长达 55 页的文件，精细阐明了针对于 Do Kwon 以及他的公司 Terraform Labs 的各类哄骗控诉。

文件中，SEC 称 Kwon 以及其他好处相干方“到场了一项诈骗以及误导投资者的讨论……正在美国以及海外”，这些控诉与 31 岁的 Kwon 及其单干火伴向投资者以及寰球媒体塑造的人设截然分歧。

以下是SEC文件中的一些投诉重点：

1、没有牢靠的“牢靠币”

Terraform 以及 Kwon 正在 TerraUSD（ UST）的牢靠性方面误导了投资者。该代币被定位为一种算法牢靠币，声称利用繁复的数学算法来确保与美元 1:1 锚定。

该代币于 2021 年 5 月脱钩，引发了用户的惊愕。美SEC写道，假设没有仓卒恢复锚定，它“将给整体 Terraform 生态系统带来好运”。

此时，Kwon“奇奥地”向第三方索求帮忙，该第三方正在文件中未被指明，但据 The Block报道为 Jump Trading。Jump 采办了“大度”的 UST 以帮忙其恢复锚定，这一尽力被秘密鼓吹为 UST 去焦点化、自觉的、自我批改才略的顺手，导致投资者连续向该产物参预了数十亿美元。

美国证券买卖委员会的登记文件再现，Jump 最终从与 Terraform 的单干协议中赢利约 13 亿美元。

2. Do Kwon 以及他的朋友在大领域套现

正在 Terra 系统溃逃后，一经有各类链上器械实验追踪从 Terraform Labs 以及从属实体流出的资金，尤为是比特币。迩来，一家韩国消息网站声称发明 Do Kwon正在塞尔维亚兑现了价值约 100,000 美元的比特币。

但 SEC 的文件中表露了更为全部以及精深的控诉。他们声称 Kwon 以及朋友“将逾越 10,000 个比特币从 Terraform 以及Luna Foundation Guard账户转化到一个非托管钱包中。”

SEC 声称，自 2022 年 6 月以后，他们一经将逾越 1 亿美元的比特币转化到一家未署名的瑞士银行并兑换成法订货币。

将 Kwon 绳之以法大概是一个辣手的历程，由于他确实切位置仍然未知，彭博社上周报道称，有人正在塞尔维亚发明了他，韩国审查官迩来拜候了该国，与本地官员议论他的案件。Kwon的韩国护照已被吊销，他的名字被参加国际刑警通缉名单。

3、比设想中更作假的生意联系

为了让人们对于 Terraform 区块链觉得信赖，Kwon 以及他的团队声称一家名为 Chai 的韩国支拨公司在利用它来结算数百今天1早上万笔买卖。SEC 称，这全面是假造的。

Chai Corporation 由 Daniel Shin Hyun-seung 制造，他也是 Terraform 的开创人。Kwon 是 Chai 的董事会成员，两家公司共享办公空间以及人员。据 Forkast News 11 月报道，韩国当局在对于 Chai 以及 Shin 施行考察，并援引 Chai 讲话人的话说，“Daniel 将努力协同在施行的考察，以澄清曲解并束缚此类预测。”

SEC后天3晚上 示意，Terraform 以及 Kwon 正在秘密采访中就 Chai 的到场算作招商引资处事的一全体做出了“作假以及误导性陈说”。这席卷向一名美国机构投资者经过PPT 揭示 Chai 正在利用 Terraform 区块链方面的速率以及效用。

SEC 正在控诉文件中写道，为了诈骗追踪 Terraform 区块链的人以猎取 Chai 买卖的证明，Kwon 团队对于办事器施行了编程以领受以及处置相关 Chai 与韩国商家的可靠买卖数据，然后向 Terraform 区块链发出指令复制这些买卖，理论上，根据控诉，“区块链上没有产生 Chai 买卖。”

换句话说，Do Kwon 没有仅正在自身的证实中扩大了 Chai-Terra 的联系，还建立了一个齐全的假办事器来转化假资金来摹拟假买卖，其清爽想法是诈骗投资者。

4、未挂号证券

SEC称，UST 以及其他与 Terraform 相干的代币是未挂号证券。个中席卷正在区块链之间转化时建立的所谓封装版代币，和旨正在复制上市股票代价变动的镜像代币。

SEC 示意，Terraform 未挂号这些分歧的产物违反了美国证券法则。

全部来讲，该机构示意五种物业是“加密物业证券”——LUNA 代币，WrappedLUNA，UST，MIR 代币，和基于证券的失落期或正在 Terra 的Mirror协议下开垦的 mAssets。SEC 检查明天2下午了投诉中的物业，将其与 Howey 测试的分歧组成全体相干联，Howey 测试源自1946年美国证监会SEC诉Howey 公司案，该机构已屡次利用该测试来决定加密钱币是否是证券。

这一控诉大概成为审讯中最受存眷的全体，由于加密行业对于SEC对于代币是证券的一切说法高度敏锐。