交易虚假 套现1亿美元美国SEC文献 曝光Terra背后更多诈骗细�

稳定币TerraUSD的崩溃抹去了超过400亿美元的市值，从此引发了加密行业一系列的停业风波。 美国证券买卖委员会(SEC )发表了长达55页的文件，详细阐明了对Do Kwon和他的公司Terraform Labs的各种欺诈指控。

在文件中，SEC表示Kwon和其他利益相关者“参与了欺诈和误导投资者的讨论……在美国和国外”，这些指控与31岁的Kwon及其单枪匹马被投资者和环球媒体塑造的角色完全不同

以下是SEC文件中一些投诉的重点。

1、没有稳健的“稳健货币”

Terraform和Kwon在terraUSD(ust )的稳健性方面误导了投资者。 该令牌被定位为主张利用复杂的数学算法来确保与美元1:1的锚定的算法的稳健货币。

这个令牌于2021年5月脱离，引起了用户的惊愕。 美国SEC写道，如果仓卒没有找回锚，“会给整个Terraform生态系统带来好运”。

此时，Kwon“奇内地”向第三者求助，该第三者没有在文件中表示，但据The Block报道是Jump Trading。 ump开采了“慷慨”的UST并恢复了扎根，但在日后的三天里，这种力量被秘密奖励为UST聚焦、自觉、自我评分的快捷方式，投资者继续在该产品上投资数十亿美元。

美国证券买卖委员会的注册文件重现，Jump最终从与Terraform的单干协议中获利约13亿美元。

2. Do Kwon和他的朋友覆盖面很广

Terra系统崩溃后，各种链上仪器实验跟踪着从Terraform Labs及从属实体流出的资金，特别是比特币。 来吧，一家韩国新闻网站声称发明Do Kwon在塞尔维亚兑现了约100，000美元的比特币。

但是，SEC的文件中表达了更多、更细致的诉求。 他们主张Kwon和朋友“将10，000比特币从Terraform和Luna Foundation Guard账户转换为非托管钱包”。

据SEC称，2022年6月以后，他们将超过1亿美元的比特币转换成未签名的瑞士银行，兑换成法定货币。

将Kwon绳之以法恐怕是一部毒手的历史。 因为他确实切位置还是未知的，彭博新闻上周报道说塞尔维亚有人发明了他。 韩国的审查官来了等着该国，今天早上和当地官员讨论了他的事件。 Kwon的韩国护照被吊销，他的名字被加入了国际刑警通缉名单。

3、虚假的商业联系超乎想象

为了让人们对Terraform区块链感到信任，Kwon和他的团队声称一家名为Chai的韩国分公司利用它来结算数百万笔交易。 据SEC称，这全面是假货。

Chai Corporation由Daniel Shin Hyun-seung制造，他也是Terraform的创始人。 Kwon是Chai董事会的成员，两家公司共享办公空间和人员。 据Forkast News 11报道，11月，韩国当局对Chai和Shin进行了考察，并引用Chai发言人的话称：“Daniel为了明确曲解和束缚这样的预测，正在努力合作进行考察。 ”。

SEC表示terra forming和Kwon在秘密采访中，将Chai的到场作为招商引资活动的一环，进行了“虚假和招致误解的陈述”。 这向美国机构投资者表明了Chai利用Terraform区块链的速度和效用。

为了欺骗追踪Terraform区块链的人以证明Chai交易，Kwon团队对事务所进行编程，以接收并处置相关Chai和韩国运营商的可靠交易数据，Terraform区块理论上，根据诉求，“区块链上没有发生Chai买卖”。

换句话说，Do Kwon不仅在自身的实证中拓展了Chai-Terra的联系，还构建了一套完整的打假器来转化虚假资金模仿虚假交易，其爽约的想法是欺诈投资者。

4、未挂号证

根据SEC，与UST和其他Terraform有关的令牌是未挂号证券。 席卷了在区块链之间转换期间创建的所谓打包令牌和试图复制上市股票成本波动的镜像令牌。

SEC表示Terraform未受理这一分支的产物违反了美国证券法则。

总的来说，该机构表示五种不动产是“加密不动产证券”——LUNA令牌、WrappedLUNA、UST、MIR令牌、证券丢失期或在Terra的Mirror协议下开垦的mAssets。 SEC检查投诉中的不动产，与Howey测试的分支整体相关。 Howey测试源币安登录地址，从1946年美国证券监督管理委员会的SEC诉Howey公司一案开始，该公司反复利用这个测试来决定加密硬币是否为证券。

这一指控恐怕将成为受到审判最多的整个家庭，因为加密行业对SEC关于令牌是证券的所有说法都非常敏锐。