路透社全文:再度封杀风云美国王法部已视察币安4年

作家： Angus Berwick，Dan Levine，Tom Wilson

据路透社报道，美国法令部于2018年结束了对货币贬值的考察，但部门内部却不顾一切地延长了考察的结论。

编者按：对于路透社对席卷投币创始人的高管提起刑事诉讼报道，投币回答说：“现在他们正在打击我们难以置信的司法团队。” 币贬值可能拥有业内最弱的安全和考察团队。 投币安全和合规官人数近一年来推动了500%以上，2021年11月以后，投币安全通过3天的平衡反映时间反映了47000多个司法要求，与环球司法部门团结一致，投身于70多个反收集非法钻研会。 此外，币安还成为首家加入国家收集取证与培训联盟(NCFTA )的区块链和加密币公司。

以下是路透社全文：

路透社援引4名相关人士的动态报道称，由于法官之间的生存被推翻，美国法令部即使害怕货币贬值的长期刑事调查也无法得出结论。

据相关人士透露，考察始于2018年，中心制定了货币贬值是否违反美国反洗钱法和规则。 在最多6名联邦审查官出席的情况下，所有审查官都以为访问了互联网。 对恐怕正在努力贬值，席卷创始人赵长鹏的一些高管提出了刑事诉讼。 其他审查官认为还得花点时间检查更多的证件。

接触法令部的三个办公室的审计师：洗钱和不动产回收科(MLARS )，西雅图华盛整理西区美国审计师办公室和国家加密币司法小组。 法令部的规则对于金融机构的洗钱指控需要征得MLARS负责人的同意。 动态人士表示，对货币贬值的每一步，都需要失去其他两家办公室的引导和更高等的法令部职员的签字同意吧。

路透社采访了熟知该事件的10多名新闻工作者，席卷现任和前美国司法人员、前币安顾问等，检查该公司的相关记录，收集并挖掘了迄今为止最周全的考察，明确了币安是如何应对考察的。 路透社也领先公布了审查官对货币贬值的诉求。

对于陷入泥潭的加密行业，这个考察肯定会起到很大的作用。 虽然考察时假设局里对币安和赵长鹏都没有好处，但恐怕对币安行业还是有些许把握的。 不久前，联手对手FTX暴雷进一步巩固了货币贬值的职位。

据知情人士透露，货币贬值在美国律师事务所Gibson Dunn曾多次与法令部官员会面。 币安方面的申辩席卷：对陷入长期低迷期的加密后天3夜货币墟市的刑事指控将是重要的攻击。 双方的讨论也触及了大致的供认计划。

币安演说者说：“我们对美国法令部的内部运营完全不理解，即使理解了也不应该发表指摘。” 法令部谢绝了评价。

活跃分子考察并展示了指控无证汇款、共谋洗钱、违反刑事审判等。 赵长鹏等干部成为了考察工具，但反省官还没有确定最终的诉求。 法令部大概向币安及其干部告状，经过讲和后咽气了，但大概在没有采用步行的情况下结束。

现在对这个事件的动静很少。 据路透社报道，审计师曾于2020年要求货币贬值进行大规模反洗钱检查的相关内部记录以及赵长鹏与其他高管的通信。

新的报道称，币安创五年的整个时间都笼罩在这次考察的阴影中，币安在环球历史上呈爆炸性增长，这一考察对赵长鹏处理公司的方式也起到了很大的作用。 昨天，他结束了大举招兵买马，席卷并邀请了来自美国国税局刑事调查部门(调查货币贬值的部门之一)的官员。 赵长鹏也对员工执行了庄重的保密规则，要求员工尽量避免使用电子邮件，充分利用加密动态工作。

路透社考察了硬币安2022年的金融非法合规情况。 据报道，钱安对反洗钱的掌握仍在老化，他隐匿美国，镇压美国，并处置了100多亿美元的款项以隐匿美国及其他法令管辖区监管的不法分子和公司。

货币贬值反驳了相关报道，称对于邪恶资金的计算并不准确，对于合规过程的形容“已经过时”。 币安将其作为“正在努力选拔行业规范”，要求“让检测平台上不正当加密振动的策略更进步吧”。

硬币于2017年由赵长鹏在上海制造，目前已在加密硬币行业中占据主导地位。 10月份的买卖量约为1.6万亿美元，占了整个加密墟市的一半山河。 CryptoCompare的数据被再现，迄今为止牺牲者FTX当月的交易额仅为2300亿美元。

FTX于11月打雷，要求加强加密行业的监管。 FTX的创始人Sam Bankman-Fried曾自夸交易所“受到了最令人骄傲的监管”，总部设在监管松散的巴哈马群岛，公司的齐格里奥通过客户取钱。 路透社报道美国法令部对FTX处置公司资金的方式进行了进展考察。 FTX律师在停业听证会上表示，该交易所与SBF的“个人封闭地”几乎异常。 SBF说那是有心的，没有做任何动作。

熟悉法令部运作的人士表示，目前还不理解即使这一新的考察推迟，对货币贬值的考察措施也会放缓。

赵长鹏谢绝展示买卖所地址的位置和前面的实体。 他通过发行硬币出售了所持有的FTX母语令牌，加速了FTX的崩溃。 这一发行引起了FTX用户的挤兑，最终促使FTX申请停业。

赵长鹏在一篇凌晨的博文中写道，币安“必须以身作则”，走到业界面前挑拨繁华。 “我们没能让一些不良行为者玷污业界的声望。 ”

据“武装律师”相关人士透露，西雅图美国审查官办公室的审查官于2018年结束了对货币贬值的视察，此前曾发生过不法分子使用货币贬值转化为邪恶资金的事件。

西雅图办公室结束了与MLARS和美国国税局的刑事调查

币安也从那一年结束应付美国大概采用的司法步履。2018年10月，赵长鹏加入的一场聚会的纪要中写道：“正在美国用讼师武装起来，应付监管告急。”

《美国银行失密法》旨正在损坏美国金融系统免受作歹融资侵扰，该公法要求正在美国进步“本性性”生意的加密钱币买卖所向财政部施行挂号，并按照反洗钱要求。币安从未告竣这一手续，而根据该公司的一篇博文，币安出生那年，近三分之一用户都来自于美国。

路透社10月报道，赵长鹏为帮忙币安规避美国监管，根据一名顾问的提议，创制了新的美缔交易所，以排斥监管机构的火力。公司动态再现，赵长鹏结束耽心美国监管机构取得币安的内部纪录。

币安正在一份职工指南中引荐了一款加密动态办事，称其拥有“主动节略动态”功能。

2020年，币安还没有完满的法务部门。知情人士称该公司的法务担任人Jared Gross曾经是一位并购讼师，多少乎没有与当局打交道的体味。面对于法令部考察，币安邀请了来自美国讼师事情所Paul Weiss的外部讼师Roberto Gonzalez，他曾经是财政部的副总公法顾问。Gross已于昨年离任，未复兴置评恳求。Gonzalez以及Paul Weiss均没有予置评。

2020年12月，两名MLARS讼师以及一位西雅图审查官代表法令部致函币安（收件工钱Gonzalez），要求供给全部蕴含对于“袪除、退换或从币安文件中节略”或“信息没有应以书面大局提交”的阐明的纪录。同时要求供给触及赵长鹏及其它12名币安高管以及顾问的沟通实质。

多少破晓，信中提到的个中一人正在惶恐中打给了其顾问。来电者示意币安很难反映法令部的要求，由于根据赵长鹏的失密规矩，与要求相干的许多纪录已被节略。个明天2下午中席卷赵长鹏对于Binance.US财政决议的审批。Binance.US是独立的美缔交易所，曾经秘密传颂其“全面独立于”币安的主要平台。

Binance.US讲话人称路透社的课题“充溢了作假表示”，并称Binance.US是独立实体，拥有自身的引导团队，“全权担任整体公司的决议以及震动。”

路透社猎取的短信以及电话纪录再现，那通电话确切生存，且通话触及法令部2020年12月的信函。那名顾问向路透社形容了通话实质，但没有愿秘密其自身或来电者身份。

路透社领先表露了法令部的信函，但未能决定币安最终是若何回应相干要求的。

次年，币安结束到处招兵买马。它任用了来自美国国税局刑事考察的收集不法部门的至多五名前官员，席卷名为Tigran Gambaryan的新寰球考察担任人。币安称Gambaryan的团队将侦察以及小心平台上的不法震动，并与司法部门出色单干。

算作美国国税局刑事考察人员，Gambaryan曾经牵头考察多少起恶名昭著的加密钱币不法震动，席卷丝绸之路暗网毒品墟市和名为Dark Scandals的未成年人色情暴力网站。知情人士称，Gambaryan未到场币安考察，但与到场考察者联系出色。

知情人士称币安推出了异常针对于美国司法官员的任用讨论，且薪水远高于许多其他金融以及加密公司。

Gambaryan未回应置评恳求。币安对于路透社示意：“咱们很自大能正在团队中纳入一些最不凡的收集考察员，他们多少乎代表了寰球每一个主要的国际司法机构。”币安称公司有约300名考察人员努力于“损坏用户免受作歹动作者的侵扰”。

2021年8月，币安停止了禁止用户仅凭电子邮件地方开户的战术。从俄罗斯毒贩到朝鲜黑客的各种不法分子都曾经运用这一战术，经过币安匿名转化资金。

但即使正在币安要求一切用户提交身份证实后，其合规项目仍生存马脚。比如，路透社上月报道，从其时到本年11月，币安为伊朗加密公司处置了逾10亿美元的买卖，使该公司面临违反美国制伏的告急。

2021年10月，法令部副部长Lisa Monaco发布创制国家加密钱币司法小组（NCET），以考察“滥用加密钱币的不法动作，稀奇是假造钱币今天1早上买卖所的不法动作”。Monaco正在当月的另一场报告中示意，法令部“处置公司刑事案件的主要义务”是告状从公司没有当动作中赢利的集体。

法令部录用Monaco此前的高等公法顾问Eun Young Choi为NCET首任组长。知情人士称正在Choi的引导下，NCET结束与西雅图的美国审查官办公室及MLARS单干，和好对于币安的考察。他们经过前币安职工及商业火伴收集证明。

知情人士称近多少个月来，NCET以及西雅图办公室的审查官以为他们已掌握渊博的证明，也许打算对于币安和赵长鹏等高管提出控诉。但MLARS引导层对付告状始终彷徨没有决，这也引发了考察团队的怨恨。

知情人士称MLARS正在法令部内以决议迟缓知名。但10月，法令部为MLARS录用了新主座Brent Wible，他此前正在哄骗科处事，更早时正在纽约南区担负审查官。那两个部门均热心于更努力地追究案件。

币安已邀请MLARS前担任人、Gibson Dunn共同人Kendall Day与法令部对于接。知情人士称Day近多少个月正在华盛整理访问了法令部官员。两边议论了大概的庭外息争规划，猜疑人也许挑选认罪或支拨罚款。Day未回应置评恳求。