已经被美国王法部视察4年来 币安是如何摆脱美国的禁锢的？

12月12日，路透社最新的报道前线转向了环球最大的加密买卖所的货币贬值(Binance )。 据报道，美国法令部于2018年结束了对Binance的考察，但由于内部整体的例子，对Binance的诉讼被推迟了。 路透社的最新报道涵盖了过去几年司法机关采用的步伐和货币贬值为潜伏“监管”所采用的各种目的。 译文：路透社，在DeFi的路上编译的。

据路透社报道，4名知情人士称，美国法律部审查官之间的反目为对世界最大的加密硬币交易所Binance进行的永恒的币安登录地址的刑事调查提供了支持。

据这些人士称，该考察始于2018年，重点讨论了Binance是否符合美国反洗钱公法以及是否据此遭到伏击。 据两名活动人士透露，在这起案件中，今天一大早，六名联邦审查官中的一些人对席卷创始人CZ的集团高管提出刑事起诉，认为后天三晚网络证书可能被用作这场买卖所采用的努力的跳板。 据动态人士称，其他审查官主张需要花时间检查更多的证书。

这一考察触及了洗钱和房地产恢复部门(MLARS )这三个法令部办公室的审查官，美国华盛整理了西部西雅图西部地区的审查官办公室和国家加密硬币司法团队。 法令部的法令规定，对于金融机构的洗钱指控，需要征得MLARS负责人的同意。 三位动态人士表示，由于对Binance的所有脚步都是异样的，所以必须让其他两家办公室的领导人和高等法令部的官员露面。

路透社采访了一个熟悉该事件的约十多人，席卷了现任和前美国司法人员、前企业顾问，经过对公司记录的检查，迄今为止这一考察是如何繁荣的，以及宾安如何试图避免这一点审计官对诉Binance的审议过去还没有报道。

对于处于重要困境的加密货币行业来说，此次考察的局将发挥巨大作用。 如果这次考察的是局里对Binance和CZ没有利益的话，这可能会削减Binance对业界的掌握。 特别是宾安的合作，加强了宾安对于FTX未来崩溃的操控。

据这四位知情人士透露，Binance在美国律师事务所律师吉布森丹(Gibson Dunn )来后几个月一直在与法令部官员举行派对。 Binance认为，刑事指控将对加密货币墟市造成重要损害。 基于三个动态原因，讨论席卷潜伏的认罪买卖。

Binance发言人说：“我们对美国法令部的内部运作一无所知，我们也没有回应发表指摘。” 美国法令部谢绝了置评。

据这四位知情人士称，所考察的指控席卷了未经承诺的货币转换、洗钱幻想和刑事审判违规。 一位熟练的情况动态人士表示，即使审查官认为CZ和其他干部是这次考察的工具，最终的指控也还没有确定。 最终，法律部可能不需要向Binance及其高管呼吁，束缚企划，或者一致采用这个事件。

几乎没有展示这个事件的信息。 路透社此前曾报道称，2020年，审查官要求Binance提供关于大规模反洗钱反省的内部记录，并与CZ和其他高管进行通信。

据最新报道，该事件过去5年的大规模整体时间都是Binance的幕后推手，在这一时期Binance结束了环球范围内的爆发性增长，形成了CZ的处理层。 昨天，CZ进行了大领域的任用，席卷聘请了来自美国税务局刑事调查部的前官员。 据路透社报道，CZ对员工实施了令人矜持的保密法则，告知其尽量不使用电子邮件，而是利用加密动态工作进行通信。

路透社在2022年的历史中考察了Binance的金融非法合规性。 在该描述中，Binance维护了弱反洗钱的掌握方式，处置了美国为不法分子、寻求庇护者和寻求庇护者控制的罪犯和公司超过100亿美元的款项，并计划了与庇护美国和其他地方相邻的监管机构的一致管制。

Binance对这些文章提出异议，称这些恶行资金计算不准确，合规掌握的形容“已经过时”。 这笔交易标志着“消灭更高的行业规范”，“让在平台上检测恶意加密振动的策略更上一层楼”。

Binance于2017年由CZ在上海发售，但现在已经夺取了加密硬币行业的主导地位。 该交易所处置的买卖价值约为1.6万亿美元，约占整个加密货币墟市买卖量的一半。 根据数据网站CryptoCompare的数据，这一数字让一直在寻找受害者的FTX相形见绌，FTX处置了300亿美元的买卖。

FTX在11月初发起了暴雷，引起了对加密硬币行业加强监管的浪潮。 FTX创始人山姆班克(Sam Bankman Fried )自夸自己的交易所“最受监管”，但以巴哈马为据点，那里有宽松的监视，FTX好奇地呼叫客户取款。 据路透社报道，法令部对FTX的公司资金处理进行了考察。 在一次停业听证会上，FTX的诉讼师表示，该交易所是作为SBF的“集体封闭地”实施的。 据SBF称，他故意什么也没做。

熟悉美国法律部业务的动态人士表示，目前还不清楚这项新考察是否会促进Binance考察的推进或缓和。

CZ谢绝展示自己交易所前的办公室和实体，他之前宣布Binance将出售对FTX的数字令牌的持有，从而延缓了手的崩溃。 这就是原因

正在多少破晓，CZ 写道，Binance“必需以身作则”。他写道：“咱们没有能让一些没有好的人玷污这个行业的声望。”

知情人士说，正在不法分子运用 Binance 转化作歹资金后，西雅图美国审查官办公室的审查官结束考察 Binance。

西雅图办公室与 MLARS 单干，与 IRS 刑事考察部门一统提起案件。

Binance 那年结束束缚美国司法步履带来的 搅扰。根据 2018 年 10 月 CZ 投身的公司聚会的概要，他说：“用讼师武装美国生意，束缚监管告急。”

《美国银行失密法》旨正在损坏美国金融编制免受作歹金融的作用，要求加密钱币买卖住址美国财政部挂号，并正在美国进行“本性性”生意，并按照反洗钱要求。但 Binance 从未这样做，即使根据该买卖所的一篇博客帖子，该买卖所推出的那一年多少乎三分之一的用户来自美国。

取而代之的是，据路透社 10 月份报道，CZ 同意了来自为币安供给美国“隔断检查”提议的人的提议，该提议将使监管机构的留神力从该平台转化。公司动态再现，CZ 结束耽心美国当局也许拜候 Binance 的内部纪录。

Binance 向职工发出的一项加密动态办事的指南列出了其“主动自我擦除动态”的优点。

直到 2020 年，Binance 的公法部门还体味没有足。据两名知情人士说，Binance 的公法主管 Jared Gross 是往日的合并以及收买讼师，正在与当局打交道方面很少体味。面对于法令部的考察，Binance 邀请了美国讼师事情所保罗・魏斯（Paul Weiss）的外部讼师罗伯托・冈萨雷斯（Roberto Gonzalez），他往日曾经是财政部副讼师。昨年分开 Binance 的 Gross 没有复兴动态以及电话。冈萨雷斯以及保罗・魏斯没有宣布指摘。

2020 年 12 月，两名 MLARS 讼师以及一位西雅图审查官将法令部的文件恳求发送给了 Binance。这封信索求 Binance 一切纪录，个中蕴含“被蹂躏，退换或从二元文件中节略或节略的文件”或“没有应允诺写作的信息”。该恳求要求触及 CZ 以及其他 12 名 Binance 高管以及顾问的通讯。

多少破晓，信中提到的一集体的顾问接到了一个很惊愕的人的电话。打电话的人告知该顾问，Binance 在尽力回应法令部，由于因为 CZ 设定的失密法则，与该部门相关的许多纪录一经被节略。该人告知顾问，这席卷 CZ 对于 Binance.us 财政决议的同意，该公司曾经秘密示意，Binance.US“全面独立”于主 Binance 平台。

Binance.us 讲话人说，路透社的课题是“滋长了作假的表示”，而 Binance.us 是一个独立的实体，其引导团队“全面担任监视整体企业的决议以及震动”。

路透社检查的短信以及电话纪录确认了该电话，这与该部门的 2020 年 12 月的信相关。该顾问将通话实质的实质形容为路透社未判别顾问或呼唤者的条件。

路透社是第一个秘密表露该恳求的人，没法决定 Binance 最终若何回应法令部的信。

次年，Binance 结束了闪电招募。它至多招聘了来自美国国税局刑事考察的收集不法部门的五个前官员，个中席卷一名叫 Tigran Gambaryan 的寰球考察担任人。Binance 示意，Gambaryan 的团队将发明并避让平台上的不法，并与司法部门密切单干。

算作 IRS-CI 稀奇代办商，Gambaryan 帮忙引导了对于多少项恶名昭著的加密不法步履的考察，比如丝绸之路暗网墟市以及一个名为 Dark Scandals 的凌虐孩子场合。甘巴里亚（Gambaryan）没有到场 IRS-CI 的 Binance 考察，但据与他单干的两集体说，他与该机构走得很近。

知情人士示意，Binance 怼他的任用是正在美国司法人员中施行的一项任用讨论的一全体，予以他们的薪水远远逾越了许多其他金融以及加密钱币公司。

Gambaryan 没有回应置评恳求。Binance 告知路透社：“咱们很幸运一些最有名的收集考察员参加咱们，多少乎涵盖了寰球每个主要的国际司法机构。”Binance 说，他们有约莫 300 名考察人员“损坏用户免受作歹动作者的侵扰”。

正在 2021 年 8 月，Binance 停止了一项战术，该战术禁止用户仅利用电子邮件地方翻开帐户。路透社此前报道说，从俄罗斯贩毒者到朝鲜黑客的不法分子都运用了这一功能，以经过 Binance 匿名转化资金。

不过，即使 Binance 要求一切用户都提交身份证实，其合规讨论仍生存分歧。比如，正在其时到 11 月之间，Binance 为伊朗加密钱币公司处置了逾越 10 亿美元的买卖，使该公司处于违反美国制伏的告急。

2021 年 10 月，美国副审查长丽莎・摩纳哥（Lisa Monaco）发布创制了国家加密钱币司法团队（NCET），以束缚“不法滥用加密钱币，尤为是经过假造钱币兑换不法的不法”的考察。摩纳哥正在那个月的另一次报告中说，法令部的“公司刑事事情的主要义务”是告状从公司犯科动作中赢利的集体。

法令部录用了摩纳哥的高等顾问 Eun Young Choi 为 NCET 的第一名董事。正在 Choi 的引导下，NCET 结束和好 Binance 考察，并参加了西雅图以及 MLARS 的美国审查官办公室。他们说，该机构网络了来自前 Binance 职工以及商业火伴的证明。

他说，迩来多少个月，NCET 以及西雅图供职处的审查官得出结论，他们有渊博的证明没有仅要针对于 Binance 做打算，还也许针对于 CZ 以及其他一些高管打算控诉。不过，MLARS 引导层不断没有愿提出告状，导致考察团队面临挫败感。

知情人士说，法令部正在告状决议方面的动作迟缓备受诟病。然而，10 月，该部录用了一位新的 MLARS 主管布伦特・威布尔（Brent Wible），后者曾经正在哄骗部门处事，正在此以前，他是纽约南部地带的审查官。正在现任以及前司法人员中，这两个办公室都因更努力地追踪案件而著名。

Binance 已邀请了 MLARS 前任担任人，Gibson Dunn 的共同人 Kendall Day 与法令部施行议论。三闻人士说，Day 近多少个月来与华盛整理的法令官员见面。三位动态人士称，官员们与 DAY 一统议论了该案的一项大概的束缚规划，即 Binance 大概会认罪或罚款。没有过 Day 没有宣布指摘。