外媒：BitMEX高层被指控在获悉将受到政府调查后从交易所转移4.4亿美元

此前美国加州北部地区地方法院于5月对BitMEX相关实体和个人提起诉讼，该诉讼指控BitMEX母公司HDR Global及BitMEX联合创始人Arthur Hayes、Ben Delo和Samuel Reed进行了市场操纵和洗钱活动。根据10月30日的法院文件，原告补充了新的诉讼，称“被告敏锐地意识到了美国商品期货交易委员会（CFTC）和司法部（DOJ）的调查以及即将到来的民事和刑事指控。在准备躲避美国当局的指控时，被告Hayes、Delo和Reed从HDR账户撤走了大约440308400美元来自各种非法活动的收益，这些活动都发生在BitMEX平台上。”文件还指出，这些欺诈违法行为的收益分配分别在2019年10月15日、2019年11月19日和2020年1月进行。此外，原告还指控被告的法律代表试图推迟诉讼程序。（The Block）