火币全球站：《关于上线“网络交友”诈骗受害人识别策略与处置通知》

尊敬的用户：

火币OTC在流动性、服务等方面一直处于行业领先地位，并一直采取严格的风控措施来最大限度保障用户交易过程的资产安全性，对“黑产“秉持着“发现一个打击一个”的原则。

近期风控情报系统反馈，有不法分子通过网络交友等形式，诱导用户购买数字资产后提币去虚假平台进行“投资“（此类诈骗一般被称为“杀猪盘”诈骗），给部分用户造成了经济损失。针对此类现象，风控团队快速响应，已上线多条识别策略与预警产品：

1. 当用户发起可疑提币，将进行风险提示确认；
2. 当用户发起高风险提币，将直接被拒绝单次提币；
3. 轻度疑似杀猪盘受害者用户，将收到OTC交易前弹窗提醒；
4. 中度疑似杀猪盘受害者用户，在OTC交易前会给予强风险弹窗提醒；
5. 高度疑似杀猪盘受害者用户，将被直接限制OTC买入功能；

相对于转化率、交易额等业务指标，火币更关注用户资产安全。如您因此类原因被限制买入功能，可联系平台客服，仔细阅读《关于防范“网络交友”等方式诱导投资诈骗的风险提示》，明确知悉诈骗套路后，可解除相关限制。

补充安全提醒：

如您正在遭遇疑似“杀猪盘诈骗“，在被平台风控识别拦截后，不法分子可能会继续诱骗您通过其它方式继续参与所谓的“投资”。此时您更需保持理性与警惕，必要时联系当地司法部门进行验证。

火币全球站
2020年9月21日