手握13亿美金却佛系持币——Bitfinex黑客内心最隐秘的角落

大部分黑客在攻击得手后一般会把资产进行一次汇聚整理，再分步骤进行周密洗钱套现。不过 ，Bitfinex 黑客当初实施攻击就是一次针对用户充值地址的地毯式攻击，得手的资金最初就分散于超两千个地址上，黑客并没有对资产进行汇总整理。

如今，超11万枚的 BTC 控制在黑客手里，会不会选择某个时机点突然砸盘？成了大家一致担心的问题。不过，目前看来，黑客采取此行动的可能性非常小：一方面因为，以目前的市场流通性，短期消化11万枚BTC还不露出马脚几乎不可能；另一方面也可能是黑客对比特币未来的增值空间还抱有很大预期，笃定了要长期佛系持币。

但不管怎样，黑客每一次招摇过市转移资金，都让人极度不适，不仅是给 Bitfinex 交易所伤口上撒盐，更像是一次次向白帽世界发起宣战。

这不，Bitfinex 基金会为此推出了奖励计划，对于帮助 Bitfinex与黑客建立联系的人和主动退还比特币的黑客，Bitfinex 会以被盗30%的比特币作为赏金，按现价计算奖金高达4亿美元。

但面对如此老练狡猾的黑客，这样的努力又有多少胜算？

PeckShield「派盾」成⽴于2018年，是业界领先的区块链安全公司，核心团队曾服务于360、Intel、Juniper、Alibaba 等全球知名厂商，团队成员多次原创发现底层核心安全漏洞获得各大厂商官方致谢。

PeckShield 作为早期专注于区块链生态的头部安全公司，基于安全团队二十年来在代码分析、操作系统、⼤数据等安全业务领域的积累，提出了一整套渗透测试、代码审计、应急响应、链上数据监测，AML 反洗钱等安全与数据综合解决方案，业务覆盖区块链生态安全的各个环节。PeckShield 团队因多个关键安全漏洞发现而广受业内关注，被 Etherscan.io 纳入智能合约安全审计推荐名单，同时跻身「以太坊赏金猎人」全球排名 Top 3。

目前，PeckShield安全业务已覆盖全球范围，主要客户包括有：公链提供商 (EOS、Nervos、Harmony、AVA、HBTC、NEO 、IOST、Bytom、TRON、OKChain），头部钱包和矿池 (imToken、SparkPool、比特派、Cobo 金库，VoiceWallet)，以及头部交易所(Huobi、KuCoin、Bithumb、Upbit、OKex)、DeFi 应用及智能合约（MakerDAO、StarkWare、bZx、Aave、Tokenlon、InstaDApp、Set Protocol、Zerion、Ren Project、Hydro Protocol、dForce、Newdex、HoneyLemon）等。PeckShield 旗下成立了 DAppTotal、DAppShield、CoinHolmes 等多个独立的数据与安全服务品牌，致力于提升区块链生态整体的安全性、隐私性以及可用性，并为生态用户提供切实有效的数据与安全解决方案和服务。

CoinHolmes 是 PeckShield 推出的独立品牌，专门为数字资产服务商（交易所、钱包、托管服务等）、监管组织和犯罪调查机构提供 AML 合规的解决方案、调查和追踪工具。

CoinHolmes 专注于区块链地址的身份识别、追踪不良资产和情报挖掘。目前已成功识别 近 1 亿个 地址实体，并且推出了BTC、USDT 和 ETH 的资产追踪工具和反洗钱 API。

交易所和钱包、矿池可以通过 CoinHolmes，实时监控和识别从暗网市场、制裁地址、诈骗地址发起的异常交易， 防止黑产的流入和保障客户的取款安全。

犯罪调查机构、监管机构可以通过 CoinHolmes，了解每笔交易背后的现实世界实体，绘制直观的资金流向到可视化视图中， 使打击洗钱、诈骗、暗网交易等数字资产犯罪变得更为轻松 。

我们为各种类型的客户提供完整的反洗钱解决方案，和灵活的访问途径。

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