干货 || 检索“比特币骗局地址”数据库 || 给你的转账加一道保险【红包】

随着比特币诈骗数量的迅速增加，有一些简单的方法可以检查一个比特币地址是否被骗子使用，例如最近的比特币打一返二骗局。此外，您还可以选择向某些网站报告与诈骗相关的比特币地址，避免他人上当受骗。

检索“Bitcoin Abuse”数据库

比特币骗局的数量一直在迅速增长。常见套路是要求人们将比特币发送到他们指定的地址当中，例如，比特币赠品骗局【打一返二】承诺将您发送的比特币数量双倍返还。例如，上周发生的Twitter黑客攻击活动，黑客使用许多名人的推特账号发布了返还比特币的诈骗推文。

其实在将比特币发送到某个地址之前，您可以检查一下该地址是否已经被举报，属于欺诈骗局中使用的地址。Bitcoin Abuse是一个广受欢迎的网站，其维护有黑客和罪犯使用的比特币地址公共数据库。你可以查找一个比特币地址、报告一个骗局地址或监控其他人报告的地址。

如果您在网站上搜索的比特币地址已被他人报告，网站将显示该地址的相关信息，包括被报告的次数、上次报告的日期和时间、收到的比特币总额和交易数量等。还会有一个指向Blockchain.info的链接，供您跟踪地址的交易。此外，该网站还将显示所有报告归档的地址。

上图是Bitcoin Abuse条目中关于bc1qxy2kgdygjrsqtzq2n0yrf2493p83kkfjhx0wlh的信息【之前Twitter比特币赠送骗局中骗子使用的BTC地址】。

Bitcoin Abuse网站还提供了一些有关报告比特币骗局数量的统计信息。例如下图中，上周有989个报告，上个月有4,112个报告。

检查“Scam Alert”

另一个可以轻松查找比特币地址的网站是Scam Alert，这是由区块链跟踪和分析提供商Whale Alert最近发布的一个平台。该网站上说，“其使命是通过揭发滥用区块链的骗子和其他犯罪分子，让每个人使用区块链时更加安全。”它还鼓励用户向其“报告涉及任何区块链或加密货币的诈骗，盗窃和欺诈网站。”

当输入一个被报告为骗子使用过的地址时，该网站会立即弹出一条消息:

“已确认诈骗…该地址已被诈骗警报确认为诈骗，不要寄任何付款到这个地址。”

您还可以在地址上查看该骗局报告，该报告显示了诸如骗局说明、相关网站、已被报告的次数以及该地址的收款金额（以美元为单位）之类的信息。

这是在Scam Alert上关于骗局地址bc1qxy2kgdygjrsqtzq2n0yrf2493p83kkfjhx0wlh的报告。

Scam Alert网站还提供了有关不同类型加密骗局的一些有用信息，例如色情、勒索软件、庞氏骗局、暗网和盗窃。它提供了关于预防欺诈的基本建议，例如“不要相信任任何人”和“二次验证”。该网站还列出了十大骗局地址，其中根据收到的资金为依据，最成功的骗局是庞氏骗局、假交易所和比特币返还骗局。

Youtube在视频和广告中也有大量的比特币骗局，特别是比特币返还骗局。诈骗者声称名人会赠送比特币，以Spacex和特斯拉首席执行官埃隆·马斯克（Elon Musk）、微软创始人比尔·盖茨（Bill Gates）、维珍银河（Virgin Galactic）董事长Chamath Palihapitiya和亚马逊首席执行官杰夫·贝佐斯（Jeff Bezos）等人的名义发布推文。其中假马斯克的BTC返还推文是最成功的比特币骗局之一，目前已经收到了数百万美元。

注：两个网站都是英文，谷歌浏览器（翻成中文简体的功能）挺好用

（本文内容仅供参考，切勿作为投资依据；投资有风险，入市须谨慎。）  

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