区块链安全公司 Peckshield 的最新报告显示:2020年,超过14亿美元的洗钱资金转移到加密货币交易所。
Peckshield表示,它已经收集了一年多的在线和离线数据。在对数据进行验证和分析之后,他们能够识别出超过1亿个交易地址。他们还可以在加密货币交易所标记超过 5000 万个主流加密钱包地址。
通过利用名为 CoinHolmes 的数字资产跟踪平台,Peckshield 发现,今年约有 147,000 个比特币(价值超过14亿美元)进入了交易所。
根据该报告,这些资产与黑客攻击、暗网经济、赌博等等有关。大部分被盗资金都进入了主流加密货币交易所。
“我们对交易所被盗金额(流入)进行排名,发现排名前十的交易所是:Huobi,Binance,Okex,ZB Gate.io,Bitmex,Luno,HaoBTC,Bithum和Coinbase。”
资料来源: Peckshield报告Peckshield 强调,一些受监视的地址,也将资金转移到了加密货币混合器上,这使得继续跟踪它们变得困难。
“截至2020年6月30日,我们已经对高风险地址进行了监控,其中有16.2亿美元流入了黑名单地址,159亿美元流入了混合器服务提供商。特别要强调的是,大部分资金通过混合器服务已成功清白。”
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