币圈大佬们被警察抓去调查背后值得深思。||我们如何避免踩冻卡潮的坑？

这两天，打开币乎，到处都有币圈大佬被警察抓去问话，疑似涉嫌洗黑钱的消息。其中一位大家都熟悉的圈中大佬就进了警局。具体细节还不是很明朗。但在有一点大家都知道的是，此事件应该与前段时间冻卡潮脱离不了关系。

今天，我看了一位大咖叫币圈风月的文章，其中两天的文章都与币圈大佬被抓去问话有关。看来被抓的圈中大佬不止一个人。说明币圈大佬被抓并不是空穴来风，甚至来势凶凶。不禁让大家联想起前段时间的冻卡潮。到底这背后有什么可以让大家深思的吗？

前段时间冻卡潮，一部分币东在进行数字货币交易时被冻卡，导致无法交易，而且银行卡里的资金被冻结。数额较大的币东甚至被警察传召问话。只是进去录口供、做笔录，很快就释放出来。当时，人心惶惶。不久，各大银行就出通告，只要交易合法，不会大面积冻卡。大家才把悬着的心放下来。

这几天，就传出币圈大佬被抓去问话。不禁让人把这些事件联想到了一起。到底国家层面要释放出什么信号呢？各大银行不是出台了政策，只要合法进行数字货币交易，就不会被冻卡吗？现在又出了这档子事，让大家该如何是好呢？

我把这一连串的事件，我理顺了一下思路。由于数字货币是点对点交易，绕开了国家的金融机构，导致国家的金融机构无法去核实，该交易的合法性。给了许多不会分子钻了法律空子，通过数字货币交易来洗黑钱。因为洗黑钱一直是全世界的主权国家非常头疼的，也是全世界深恶痛绝的。

数字货币横空出世，不仅没有让洗黑钱行为得到制止，反而是助长了洗黑钱的风气。当洗黑钱涉嫌的数额较大，扰乱了国家正常的金融交易时，惊动了国家层面，那么国家就会对数字货币行业采取相应措施。前段时间的冻卡潮应该就是行动的开始。只是银行层面怕冻卡潮对银行交易产生负面影响，才出通告。但是，通告是针对数字货币合法交易的，对洗黑钱并不包括在内。

其实前段时间的冻卡潮只是国家在敲山震虎，可能那时候已经对一些长期通过数字货币交易来从事非法洗黑钱，且数额较大的一些人早已盯上了。抓捕也只是时间的问题而已。这不禁让我想起，一些人会通过活动来让大家扫码，然后把钱转给大家，大家再转到他们指定的帐号。这些活动其实就是在帮助这些不法分子洗黑钱。只要大家没有这方面的法律意识而已。

如果有些行为的币东们，希望大家警惕。不要冒然帮助陌生人扫码，也不要帮助别人转钱。因为这些行为就是在参与洗黑钱。那些不法分子会利用大家贪小便宜的弱点，来让大家帮忙洗黑钱。我们不要贪陌生人的小便宜，因为洗黑钱行业触犯的刑法，视情节严重性而判处3到7年不等。

对于刚进圈的小白们，我们要避免踩冻卡潮和洗黑钱的坑。刚进币圈，我们应该以学习为主，不要对币圈抱有一夜暴富的想法。因为国家不允许数字货币交易，炒币的行为都是游走在法律的边缘。很有可能 ，大家还没在币圈赚到钱，就被抓了。在币圈大家要小心翼翼，稍有不慎可能就会被冻卡，甚至涉嫌洗黑钱。因为有许多小白，可能什么是洗黑钱行为都不懂。

我们是成年人，需要为自己的行为负责。在币圈，不要轻信陌生人，更不要与陌生人有金钱的往来。可能大家与陌生人的金钱往来就是在从事洗黑钱行为，只是大家不知道而已。只要是洗黑钱，就触犯法律，是要受到法律制裁的。

大家需要进行数字货币交易时，不要贪图便宜的手续费，一定要去三大交易所去交易。购买USDT时，要找一些资质较好的买家进行交易。我们要保障自己的交易合法化。这样就可以减少被冻卡的机率。哪怕真的被冻卡了，我们的交易是合法的，就可以据理力争。

对于小白们，我们就尽理避免交易，减少交易的次数。因为对这数字货币行业了解不够，即使投资了，大概率也是会亏钱的。我们不急于投资，先对投资标的要了解透彻，把投资的风险进行详细评估，对投资金额进行合理预算。投资不是赌博，不急于一时。就像现在的冻卡和洗黑钱行为都没了解透，何来谈投资。

这段时间，我也在关注冻卡潮和币圈大佬被抓事件。希望通过这些事件让大家警醒。法律的红线踩不得。虽然数字货币行业还没有合法化，但是大家要避免踩坑。在币圈，让自己置身于安全的行为下才能谈赚钱。否则一切都是白搭！

对于这些事件，我们需要深思。种种事件表明，国家对数字货币行业重视起来了，同时也说明了国家对币圈一些非法洗黑钱行为关注了。法律不容任何人践踏，任何行业都无法凌架在法律之上。从长远来看，国家也对数字货币默认了，只要大家的交易是合法的，我们的资金就是安全。

在币圈，我们要学会明哲保身。只有趟过一个又一个坑，我们才能在币圈长远走下去，才能等到让自己赚钱的机遇。有些坑不用自己身亲去试的，就像冻卡潮与币圈大佬被抓事件。我们从这些事件来吸取教训，然后让自己警醒。不要犯别人犯过的错误，不要踩别人踩过的坑。

尽自己最大的努力不要犯错误，更不要犯法律上的错误。我是刚进圈的小白，我一直在币乎深耕之后，我把所有的资金盘都卸载了。因为在币乎学习之后，我才知道自己0撸的那些项目全部是资金盘。为了不让自己踩坑，我远离了资金盘。现在冻卡潮事件更是让我警惕了，减少交易，让自己置身于安全之中。

看大咖们的文章，每次都能让我有收获。亲们，你们有收获吗？