今年以来,要说风头最劲的两个币种:第一肯定是比特币,减半过程吸引了整个币圈关注。
而排第二的,恐怕非稳定币 USDT 莫属,媒体三天两头报道 USDT 增发的消息,过去五个月 USDT 市值增长就超过50%,妥妥的币圈“印钞机”。
不过今天,鉴叔并不是要谈论USDT本身,而是要揭露一个相关骗局——USDT跑.分。
2019年下半年开始,各种USDT跑.分平台层出不穷,日收益率均在 4%~10%左右,号称日赚千元不是梦。
面对惊人的收益蠢蠢欲动?
且慢且慢,先往下看完。
这当中的神奇套路大多数人未必看得懂。
今天我们讲的“跑.分”,绝不是什么手机电脑的性能测试。
所谓的跑.分,其实就是出借自己的支付账户替别人转账。
跑.分平台通常打着兼职的名义招揽用户,声称只要提供银.行.卡、支付宝、微信账号,替别人代收款或者代充值,其它什么都不用做,就能轻轻松松赚钱。
上两张图给你们感受一下。
在不少学生党眼中,游戏代充值可不就是正儿八经的兼职嘛。
而在骗子眼中,这群傻孩子就是嗷嗷待宰的肥美羔羊。毕竟他们生活在象牙塔和网络世界里,对现实社会的险恶往往一无所知。
在这里,鉴叔有必要扒一下传统跑.分的真实面目。
首先,我们来看一下用户参与跑.分的具体流程:
1、用户向跑.分平台缴纳保证金(如1000元),并且上传收款账户(如微信收款码)
2、跑.分平台利用用户的收款账户去收别人的钱,假设收款1000元
3、当用户的收款账户到账1000元,同时用户在跑.分平台的保证金被扣除1000元
4、用户收到相应的佣金
而佣金通常有两种计算方式:一种就是像普通兼职一样按照日薪结算,前面也提到了,一天大概 80~150元;另一种则是按照实际流水的 1%~2% 来结算,为什么会有如此高的佣金?
这当中最大的问题就在于,跑.分平台到底拿用户的收款账户收了谁的钱?
答案就是各路传销、赌博、色情、电信诈骗、非法外汇……
实际上,跑.分平台就充当了黑产的资金通道。
举个例子,赌客要在一个赌博网站上玩儿,赌客的钱其实是先流入跑.分平台的用户账户中,然后跑.分平台的干净资金再充值到了赌场。这样一进一出,就完成了“洗钱”的操作。
而官方对于跑.分的态度其实已经非常明确。
今年315期间,中国人民银行就发文称“跑.分”是陷阱,是非法的。
另外,腾讯团队早在2019年2月28日就已经提示了跑.分的违法违规性。
后来,随着微信、支付宝的风控越来越严格,相关的跑.分受到严厉打击。
但是你以为这就消停了吗?不,市场上还冒出来拼多多跑.分、闲鱼跑.分、京东跑.分、苏宁跑.分…… 鉴叔都不知道是不是应该夸他们积极进取,锐意创新了。
当然,这些都是换汤不换药,只不过是把微信、支付宝的付款码替换成了相应店铺的付款链接。
总之,参与跑.分的风险绝不仅仅是简单的限制交易、冻结账户,这些跑.分都是在变相洗钱,而洗钱直接涉及刑事案件,是违法的!
2018~2019年期间传统跑.分发展迅猛,而USDT跑.分则兴起于2019年下半年。
从具体的流程上来讲,USDT跑.分和前面讲的传统跑.分不无二致。只不过是把原本的人民币保证金替换成了稳定币USDT,原本的支付宝、微信收款地址替换成了火币、币安等交易所的USDT收款地址。
但是值得注意的是,USDT跑.分的佣金也相当夸张。
比如鉴叔了解到的以下两个项目:
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