红包+精评活动，详解3亿杀猪盘为什么会导致几千人被冻卡？USDT出入金双向冻结的原因。什么是杀猪盘？

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引发数千人被冻卡的杀猪盘是怎么利用USDT**paofen的？

我们先来了解一下什么是**paofen。

所谓的**paofen，就是建立一个收款通道，来替bc平台，zjp, 黑外hui平台，电信zp和黄se网站等灰色产业来收款。

传统的通过微信支付宝来**paofen，但是微信和支付宝全是实名制的

顺着资金源头一条线查下去，中间你再怎么折腾怎么洗，你都跑不掉。

所以这些灰色产业就利用USDT来**paofen，我们来看一下usdt**paofen怎么跑？

 在杀猪盘里面，有4个角色。

1，杀猪盘的平台

2，承兑平台。就是外表看起来是一个正规的otc交易所，但是其实只是替灰色产业来**的平台，不对外注册

3，商家，平台以高利润招揽过来买卖usdt的商家

4，受害者，就是杀猪盘的用户。

 当用户想充钱进来玩的时候，平台会自动匹配商家来卖给用户USDT。

所以用户充值界面是看到的充值账号，或者充值二维码，其实是商家的收款码

用户把款转账给商家后，商家收到款确认放币，USDT不是放给用户，而是放给平台。

杀猪盘平台收到USDT后，会给用户的的账号上对应金额的平台积分，（这个就相当于在澳门玩儿要先把现金换成筹码）会员就可以开始玩了。

当用户赢钱想提现的时候，杀猪盘的后台会把用户提现的金额和用户的收款信息传给承兑平台，承兑平台会把相等金额的USDT转账给商家，由商家来付款给用户。

利用usdt来**paofen，杀猪平台收到的是usdt，根本就没有碰用户的钱

承兑平台也没有碰用户的的钱，他们都是扣取usdt作为手续费

那如果用户报案，最终就是这些商家。商家是直接收受害者钱的，所以会先冻结这些一手收黑账户，这些商家就是完完全全的替死鬼了。

办案讲究的是证据，你说你没有骗受害人的钱，那为什么钱是进你账户？

你解释说你是做usdt买卖对吧？那你为啥不去火币，OK这种大平台做？故意来这种小平台做？

你是不是明知故犯，故意协助别人洗黑钱？你说你卖人家USDT，钱你收走了，USDT你转账给谁了？商家最终都得吃不了兜着走，冻你的卡事小，有可能阿sir上门直接抓人再说。

商家充值进入这个平台卖的USDT是哪里来的？当然是火币,ok等交易所买过来的。

所以商家收了zp款，再去其他交易所买USDT来卖，这笔zp款就一传十十传百，交叉感染

没爆雷之前，大家都相安无事，一立案调查，所有人的卡都会被一路冻过去。

现在咱们明白为什么出USDT的时候会经常被冻卡了吧？因为购买你USDT的商家是替杀猪盘等灰色产业**paofen的。

倒不是说商家故意的，而是他们在不知情的情况下，已经收到别人的黑钱了，如果有的小商家，资金比较短缺的，都没有进行资金过滤的，那你出金被冻卡的几率就很高了。

 那么为什么商家会去这些平台卖USDT呢，因为这些平台的USDT会比市面上的贵。

我希望商家们注意，千万别贪眼前这点利润，去这种小平台做承兑商。你以为你是做买卖，赚点小钱不违法，其实你是在替这些产业收黑，后果是很严重的。对社会危害很大。不要以身试法。

杀猪盘会怎么处理他们收到的这些USDT呢？在做灰产的人眼里，只有现金是最安全的。

存在杀猪盘手头上的这些USDT已经是他们的纯利润了，他们有可能找中间商在任何一个地方把这些usdt变成现金

这些从杀猪盘手里流出的USDT就是被污染的黑USDT，一旦立案，所有打款购买过这些USDT的卡都会被一路冻结过去。（这就是出入金双向都被冻结的原因）

这次的冻卡方式主要是反向冻卡，也就是冻买币人的卡，相当于你在买USDT时，要知道对方的USDT是正经渠道来的，这黑USDT它流出来，到底是黑是白真正不好分辨。随着进一步调查，被冻结的卡也许会越来越多。

杀猪盘套路，分组进行（一般是话务组，供料组，技术组，洗钱组）。

杀猪盘的会员（受害者）从何而来？他们的话务组就是专门负责寻找会员的。他们会在所有的婚恋网站注册征婚，（同时一人扮演多个角色，可男可女）

先寻找目标人群，基本都找高收入，单身，渴望爱情，想赚大钱的。

对目标展开爱情攻势，嘘寒问暖，甜言蜜语。他（她）们满足你对爱情的所有幻想。

当你以为天降爱情的时候，他（她）为你布下了陷阱，无意间向你透露赚钱机会

你如果投资进入，让你赚到小钱，但是想提现，需要加倍投入，加大投入还是会让你赚到钱，（他们叫做养猪，养肥了再宰）

让你尝到甜头以后，就会引导你赌上所有你能动用的资金。一直到输光也不算完事

白马王子（白雪公主）会用糖衣炮弹继续引诱你网贷翻本。当你根据他（她）提供的多个网贷平台，贷款都输光，到期无力偿还时，他（她）已经把你拉黑了。

照片都还挺帅，会聊天，条件都写的很好，就是为了骗你上当，然后忽悠你去杀猪盘平台投资赚钱，等你投钱后就开始杀猪

当“爱情”突然来敲门，当白马王子（白雪公主）从天而降，以为是幸福的开始，没想到却是悲剧的上演。

阳光帅气、多金细心、大方有礼、情话满分，你喜欢的样子他（她）都有，这样的恋人你动心吗？打住！千万别动心！你一动心，必然伤心，因为他们只是没有感情的诈骗“机器”。

他风度翩翩温柔多金，他满足你关于恋爱的所有幻想。可正当你沉浸在恋爱的甜蜜中时

最后看一下被骗女孩无力偿还后，留下的遗书，花样的年纪，社会的精英，家庭的未来。就因为遭遇杀猪盘。可惜可悲可叹......莫名的悲伤袭来，我写不下去了。

希望警方能早日结案，把这些犯罪分子一网打尽，也早日把受到牵连的币圈投资人的卡解冻。

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（今天的文章就到这儿了，感谢阅读，明天见！）

——本文完