火币冻结用户账号尽然要求用户提交电商购物凭证，水电费缴费凭证，什么鬼？OTC场外交易你需要注意那些

昨日，网上传出了火币交易平台进入了黑U的事件。 

这次事件导致千人的卡被封。

与既往的单向冻结不同，这次冻结的卡是双向冻结。也就是说买方和卖方的卡都被JC给冻了。

收到黑钱卡，支付宝，微信账号被冻已经习以为常。

但是买了U之后，卡也被冻的还真没有听说过。

不久之后，币圈大佬杜均出来说话了，认为这是谣言。

那杜均说是谣言就一定是谣言吗？为什么火币官方并没有出来澄清事情的真相。

到目前为止，火币官方或者说火币的风控仍没有就黑U事件进行详细的说明。

而用户向火币客服询问信息，火币风控似乎已经完全失控，所有的权利已经交给JC。

双向冻卡的可能性是不大，我认为，买方可能并不是被冻结了银行卡，冻结了银行卡，问火币风控也米有用，可能是冻结了用户或者做市商在火币账号中的TOKEN。

火币冻结用户账户的事其实以前一直就存在，当触火币风控的时候，用户的账户就会被火币风控所冻结。

币既无法从法币账户转到币币账户，也无法在法币账户卖出。风控会要求用户C3认证。

可能很多有用已经有过这样的经历，C3认证是一个非常繁琐的过程，不单需要你交身份证、电商购物凭证，个人保证书等等这些奇葩的事情，甚至房产证都交了。

但是这些文件交了之后，说好的5个工作日解决，结果5天过去了，仍没有任何信息。

作为全球顶级的数字货币交易所，拥有千万级用户的，难道就不在乎小散的财产和利益了吗？

目前这批黑U进入火币做市商后进行OTC交易，在火币看来，这并没有进入火币交易所进行币币交易，从法律方面而言，这次事件和火币并没有直接的联系。

所以在处理这件事情上，火币表现的似乎并没有太积极和配合用户去协助JC的调查。

我们都知道，火币是一个中心化的交易所，假如你想在火币进行交易，无论是买币还是卖币，都需要进行KYC认证。

用户的数据其实都是在交易所内部，只要交易所去配合用户协助警察调查，说明情况，我认为这条洗黑U的线路是很快就能摸清的。

也能尽早的还其他用户一个清白，并快速的解冻自己的资产。

毕竟自己资产被冻结，都不知道什么时候能解开， 资金量少还好一点，假如涉及了大量的资产，用户难免会心慌。

这次事件黑U事件涉及的主要是OTC场外交易的用户，而火币是占据了OTC场外交易的80%。

这一块大蛋糕都被火币吃了，其他交易所的人自然会眼红。有人说是币安在黑火币，也有人说是OKEX在黑火币。

我只能说交易所之间的战争一直都未曾停止过，黑来黑去很正常。但是这次事件，我认为并不像是为了其他交易所恶意黑火币而搞出的事件，毕竟这件事涉及到了法律。

玩数字货币，用到OTC场外交易是难免的，OTC场外交易有其优点：

1. 价格一目了然：平台汇总了所有币的交易价格，你可以快速的比较哪个商家的币价更便宜，选择最优的价格进行交易。

2. 双方交易方便：点对点交易，速度更快捷。

3. 对买卖双方进行身份验证，交易有保障，假如双方出现纠纷，平台可以出面解决。

优点有，但是缺点也不少。

1. 具有洗钱的风险：OTC场外交易目前已经是黑客和不法分子洗钱的最佳途径，就如这次火币黑U事件导致千人卡被封。而这次事件也只是众多事件中比较重的一次而已。

2. 买卖币双方需要同时在线，不然可能要等待较长的时间。在买币的时候我最长等过10分钟。

3. 当交易双方熟悉之后，对方容易用低价来诱惑买方，而进行诈骗。

4. 用假的银行账单，用电脑P过之后发给卖方，让对方放币。我兄弟在以前就遇到过这样的事情，被骗了5万多人民币。

5. 伪装成客服，骗取用户的账号和密码。

那OTC交易如何避免这些坑呢？

在交易所中存在大量的做市商，做市商赚的是低买高卖中间的差价，对于做市商而言，想要持续的做下去，信誉和安全是非常重要的。

所以在选择买卖的时候，不要去贪图那么一点点小便宜，尽量去选择那些等级高的，交易量大的，信誉好的商家进行交易。

大的商家在买卖的过程中也会对于一些用户进行仔细的识别，而且这些大的做市商和交易所都会有一定的关系。

真遇到一些洗钱的事，哪些大的做市商也能联合交易所尽快的配合JC进行调查，能加快解冻的过程，而不需要小散户到处的维权，去传资料，其实这些资料交易所哪里都有，只要一看，都能明白，谁是洗钱的，谁又是清白的。

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在卖币的时候不要盲目的放币，必须要确认自己的卡里或者支付宝，微信已经受到了钱之后才放币。

前段时间，火币发布公告，很多人假冒火币客服，想要骗取用户的账户和秘密，遇到这样的情况的时候，可以先和火币的客服联系，问问是否又这样的事情，一般情况下，客服是不会询问用户的密码的。这样的人往往都是骗子。

常在河边走，哪有不湿鞋，在币圈这个处处充满坑的地方，确实需要步步为营，不然你赚再多的钱最后还是一场空。