投资区块链却被误入传销，如何追回买币费？

本想买币赚一笔，但不想发币方竟成了传销组织，涉嫌违法、犯罪；参与资金都将面临收缴。这时，买币款能否追回呢？本集内容我就与大家讨论一下加密货币传销受害者如何追回「入门费」？

大家好，欢迎收看Camille区块链60节目，我是Camille。最近我看到北京大成律师事务所合伙人肖飒律师的文章，对于币圈传销犯罪活动中，买币者的资金应该追缴还是返还做了很详细的讨论，今天我就与大家分享解读一下。

成立组织领导传销活动罪，传销活动的上下层之间通常成立共犯关系；所募币款通常全部认定为违法所得。

所以，如果张三被骗加入后又推荐李四加入并因此获得代币、返现的，那么他的所获利得通常也将作为违法所得被追缴。那么张三和李四，是否还能追回自己曾经缴纳的「入门费」呢？

这里有三个重点：

一、 追缴不一定没收，可获退赔；

二、 追缴的范围：成罪范围内的违法所得；

三、 买币款谁退谁：“违法所得”的计算。

《刑法》第64条规定了犯罪违法所得的收缴和退赔：“犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔。” 在实际应用中，出于认定犯罪数额的需要证据等考虑，一般会对涉案资金先进行收缴；查清涉案全部金额后再做处置。

所以，如果李四只是最底层的买币者，尚未通过推荐赵五，王六加入获得套现，那么李四买币所用款项，是被害人的合法款项，依据《刑法》第64条和前述规定，应当及时返还；也就是按照实际损失予以发还。

而张三推广虚拟币、并由此获取套现、形成层级，已经触犯组织领导传销活动罪的，其向下线李四收取的买币款、套现款等财产，则可能认定为违法所得，依法应予收缴。

这些款项对于组织、领导传销活动罪的行为的张三而言是违法所得；但对于下线买币的李四来说，这些款项单纯是购买虚拟币被骗的损失；李四在这里如果尚未向下线推广并收取费用，尚未进行共犯行为，尚不能成立共犯。

从追缴范围的层面来说，我国《刑法》第64 条规定：“犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔”。买币行为中，构成犯罪的“违法所得”，范围在哪里呢？

组织领导传销活动罪，不仅处罚最初的发起人，也处罚后来参与传销活动的人。后来的参与者，在传销组织中起骨干作用的高级管理人员，也应当认定为组织、领导者，将受到刑罚处罚。

所以向上线支付了“入门费”的受害者张三，又向下线收取了“入门费”并形成了层级结构，张三自己也很可能会被认定为组织、领导者，成立组织、领导传销活动罪，受到刑事处罚；张三的违法所得，应通过刑事程序追缴或退赔。

买币款谁退谁：“违法所得”的计算

根据《刑法》第64条规定，只有“违法所得”才应当被追缴、退赔。违法所得，字面上看，是指通过违法（包括但不限于犯罪）所获取的财物。

这里的违法所得不仅包括通过违法犯罪行为获得的财物，也包括这些财物可能经营所获得的利益。对于前者而言，产生收益的活动本身即是违法的。对于后者而言，产生收益的活动是合法的；只是用以产生收益的本金涉嫌违法。

这两类违法所得产生的方式不同, 其追缴的计算方式也不同。而对于经营利益型犯罪的违法所得而言，,则应当扣除正常经营所获利益。

在组织领导传销活动罪中，存在“人头计酬”等向“上线”返现的情形。依据《工商行政管理机关行政处罚案件违法所得认定办法》（国家工商总局第37号令）第八条规定：“在传销活动中，拉人头、骗取入门费式传销的违法所得按当事人的全部收入计算。”

可见，如果张三向上线缴纳的“抽头”不是传销组织中他这个层级的收入；而是张三上线的收入，应予以扣除，并计算入上线的违法所得数额中。在作为上线的违法所得收缴后，依据前文所讲，及时向下线张三进行返还。

目前我们依旧可以看到很多CX项目打着区块链的名义进行违法犯罪活动，希望我们大家都能擦亮眼睛，不要上当受骗。这篇视频的参考原文可以搜索“肖飒，《币圈传销，买币者资金追缴还是返还？》”来阅读。