银行卡因为卖比特币被冻结,超级君告诉你怎么办?九神也来支招
币乎超级君,微博超级比特币4月6日发了一篇微博
话说最近不少人的银行卡被冻结,原因是卖比特币,收到不合法的钱。
超级君在这方面是老司机,五年前也经历过这种事,后来负责过平台的风控,和涉案追踪,与全国各地的警察打搅过N次+N次。可以说经验丰富到屈指可数。
超级君建议是
1,不要慌,有问题的是钱,而不是你。
买卖比特币是合法的
你也是受害者,你是在不知道的情况下收到涉案的钱,所以不要怕。
超级君举了一个例子
一个币民,被新疆警方找上门,原因是追踪一个电信诈骗案,警方当场要求这位币友,把钱转到警察所在分所的卡里面,这位币友按照警察要求做了,后来这笔钱没有影了。
警察只有冻结银行卡的权力,没有转走钱的权力。
这种诈骗太多了,现在已经很少有人相信假警察打来的电话。
不要说假警察了,就算是真的警察,如果越权,我们也没有必要配合。
银行卡冻结以后
先找银行,银行会告诉你,是哪里警察冻结了你的卡。
给银行要来警察的联系方式,联系警方。
分几种情况
最轻的是让你发邮件,手持身份证+当地报纸。这种两周就可以解冻。
第二种,警察找你,要求你配合,配合就行。
心里要清楚,买卖比特币没有犯法,可以放心的提供买卖比特币的资料。
就算是交易所,也有人专门接待警察,和协助警察的。
不然上次韩国N房事件,没有那么快查出来。
第三种,警方遥控冻结,可能要求你去警察所在地办理,一般不要去,太浪费时间和精力,尽可能协商网上传输资料。
不得已去的时候,带上律师。
如果案件破获,你的银行卡会自动解封,如果案件没有破获,会继续被封。
半年为一个周期,半年后可以查一下
如果还没有解封,你可以咨询一下警方,超级君当年的经验是,最长两年会解封。
所以为了可靠,如果你卖比特币,不要一次卖太多,或者用不同的银行卡收款,银行卡最好是空卡,不要出现问题,连带原来的钱都取不出来。
这里说的案件,一般是电信诈骗案,或者菠菜类出入金,我的理解菠菜就是赌博。
这些犯罪份子骗到钱后,一般会选择买比特币,所以会出现收到赃款的问题。
他们买到币后,充值到海外交易所,然后提现
现在各平台实行,视频验证发币,目的就是隔离违法份子。
超级君给出他自己的经验
如何避免银行卡被冻结?
办一个地方银行卡(比如包头银行卡)
然后多次卖,每次卖的不多。
这样就即使被冻结了,也不会损失太大。
犯罪分子一般选择t+0,所以我们尽量选择t+1 ,或t+2,
但是作用不大,很少出现转账一两天就被冻结的,实际上,大部分都是几个月以后才被冻结的。
没有人脸识别的平台,骗子比较多。
选择本地地方银行的目的是,出了问题,方便处理。还有就是异地冻结不太方便。
所以超级君的原则是
专卡专用
入金先确认是否冻结状态。
最后九神也留言@超级君
只买不卖,从来没有遇到过这种情况,一直屯到,要么比特币归零,要么比特币可以直接买任何东西。
还是九神牛逼啊,不用考虑这个问题。
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