来自庞氏骗局的1.2万枚比特币正在流通

一名独立研究人员注意到，与亚洲“PlusToken”诈骗有关的钱包中有1.2万枚比特币被盗。

盗贼们似乎正在分拆这些资金，试图通过各种在线洗钱手段套现。

一些人声称，比特币价格即将大幅下跌;然而，这些骗子将很难一次性清算所有的比特币。

来自数十亿美元庞氏骗局PlusToken的休眠基金正在转移。PeckShield的研究员Chiachih Wu一直在追踪与骗子有关的钱包地址。

据Wi称，从投资者那里窃取的20多万枚比特币中，只有1.2万枚在转移;不过，这16.6%的比例仍然略低于1.25亿美元。

chain分析去年报告称，这些骗子偷走了价值约30亿美元的加密货币。

从那以后，所有的硬币都大幅上涨，这使得抢劫的前景更加诱人

比特币的双刃剑

尽管去年6月有6人被捕，但最近的这次转移表明，一些诈骗者仍然逍遥法外，或者利用经纪人转移资金。

一位足智多谋的reddit用户指出，超过100个钱包被用来洗钱。

这似乎是一个程序化的交易，因为所有7个新的utxos被分割成更小的部分(100~400 #BTC)在同一个块…马上就走。

这一特别的欺诈行为凸显了像比特币这样高度抵制审查的货币的问题。一方面，BTC不能被腐败的政权所捕获。

但另一方面，这也使得追回被盗资金成为一项极不可能完成的任务。对于洗钱者来说，获得密码是容易的部分，而兑现则不是。

交易所通常会标示出大额余额，这就是为什么窃贼会将资金拆分，通过场外经纪商、混合交易所以及任何与他们合作的不受监管的交易所套现。

对价格有什么影响?

在这个早期阶段很难判断。如果骗子们能够在交易所里随意抛出任意数量的硬币，那么价格将会大幅下跌。

上面提到的那位reddit用户推测，他们之前的洗钱行为是导致价格下跌2000美元的原因:

我希望这些比特币可以存入像Huobi或Binance这样的交易所，然后卖给usdt。这将对比特币的价格产生下行压力，上次他们抛售大量比特币时，比特币价格在几天内从8k跌至6k。

不过，没有确凿的证据证明这一点。随着越来越多的人盯上可疑的钱包，对菲亚特来说，大量抛售比特币将是一项极其困难的任务