ZT.COM：ZT关于OTC交易风控策略升级的公告

尊敬的ZT用户：

自ZT上线OTC交易功能以来，我们一直以“为用户提供最安全便捷的OTC交易服务”为宗旨，执行严格的风控措施，最大程度地保障用户的资产安全，严厉打击“不法资产”。

近期，经ZT风控系统监测发现，业内出现不法分子利用网络交友等形式，诱导用户购买数字资产后提现到虚假平台进行“投资”，从而导致一些交易用户遭受资产损失的情况（此类骗局普遍被称为“杀猪盘”）。

为保障用户交易过程中的资产安全性、更好地优化OTC交易体验，ZT风控团队快速响应，即刻起对OTC交易风控策略进行升级，对OTC的提现策略更新为T 1。目前已针对该策略上线了多条识别策略与预警产品：

1、当用户发起可疑提币，将触发ZT风控监测预警；

2、当用户发起疑似高风险提币，将被直接纳入监测范围，并在24至48小时内禁止提现；

3、当用户发起超高风险提币，可能被直接限制OTC买入功能。

【T 1提现策略的优势】

1、24至48小时有效缓冲不法资产提现；

2、最大程度限制黑钱流入平台；

3、降低冻卡风险，保障资产交易安全。

ZT将一直秉承用户至上的理念，不断加强风控措施、及时监测行业动态，为用户资产安全保驾护航。如您因此类原因被限制买入功能，可联系平台在线客服咨询详情。感谢您的理解与支持。

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ZT团队

2020年9月26日