【跟着勇哥柒学知识49】匿名服务对加密货币的使用及其在网络犯罪中的作用

匿名服务是指产品和服务的松散类别，允许用户以更大的隐私权维护互联网业务或状态。

其中包括几个部分，虚拟专用网（V批N）、虚拟SIM卡、加密通讯、匿名邮资、防弹托管。

这些都是比较平常的服务，这些服务中的许多服务都允许客户使用加密货币付款，从而增加了另一层隐私。尽管我们上面列出的所有匿名服务示例都是完全合法的，并且具有大量合法用例，但它们提供的额外隐私使它们成为网络犯罪分子的诱人工具。因此，合规和执法专业人员必须了解如何找到这些提供商并分析其在区块链上的交易，这一点很重要。同样，我们鼓励任何接受加密货币付款的匿名服务提供商使用Chainalysis KYT之类的工具，或与商家服务提供商合作，以限制接受犯罪实体付款的可能性。其实本文主要讲的就是一个匿名合规性的问题。

下面，我们将更仔细地检查上面列出的每种匿名服务，并向您展示提供者接受加密货币支付的示例。

这个服务对于炒币的币友来说都不陌生，V批N允许用户像连接到专用网络一样浏览公共Internet，通常使用加密来提高安全性。许多公司使用V批N来让员工在办公室外访问公司的工具和数据。但是，现在许多服务都向大众提供V批N服务，从而使他们可以使用服务提供的一个IP地址掩盖其真实IP地址，从而像浏览他们所选择的其他位置一样浏览Internet。值得注意的是，尽管以这种方式进行营销，但其中许多服务仍不符合真正V批N的技术定义。

V批N具有多种积极的应用，特别是对于那些实施限制性互联网政策的国家的人们。例如，中国的许多互联网用户都依赖V批N来绕过中国的防火墙并访问被审查的网站。但是，网络罪犯也将V批N用作额外的安全层。在此类网络罪犯使用加密货币购买V批N访问的情况下，执法部门可能有机会跟踪交易并发现更多犯罪嫌疑人的加密货币交易，甚至可以向V批N提供者传票以获取更多信息。

SecureV批N.to是接受加密货币付款的V批N服务的示例。虽然不再活跃，但我们仍然可以使用Chainalysis Reactor分析其先前的交易。

在2014年9月至2016年12月期间启用时，SecureV批N.to收到131.9 BTC，主要是在大约0.02 BTC的小额交易中，这似乎是来自客户的付款。其最大的交易对手是安全，合规的交易所，例如Kraken和Coinbase。但是，我们也看到SecureV批N.to从诸如SharedCoin之类的混合者那里获得了资金，尽管这不是非法的，但应视为高风险。我们还看到SecureV批N.to从Abraxas Market等暗网市场获得资金，这强烈建议暗网市场管理员或供应商从V批N提供商那里购买了服务。

虚拟SIM卡提供商允许用户在需要时获得任何地区的有效电话号码。虚拟SIM卡有几种合法的使用案例，例如，避免在旅行中漫游费，使用本地电话号码在国外开展业务以及使用平板电脑等其他设备进行电话呼叫。 

但是，虚拟SIM卡也有非法用例。网络罪犯经常使用它们进行更匿名的通信，或者注册各种需要电话号码的在线服务，例如社交媒体网站或金融科技平台，其伪造的号码无法追溯到他们的真实身份。

VirtualSim.net是接受加密货币付款的虚拟SIM卡提供商的示例。

自其地址于2017年6月启用以来，VirtualSim.net已收到客户的13.77 BTC。它的交易对手似乎大多是安全的，但与SecureVPN.to相似，它直接进入了暗网市场，已经从暗网市场Hydra Marketplace接收了价值超过1,000美元的比特币。

加密的通信类别涵盖了使用高级加密在在线通信中提供更大隐私性的广泛服务。除了加密之外，这些服务通常还提供其他增强隐私的功能，例如自毁消息。

加密的通信平台提供了至关重要的服务。例如，许多新闻工作者和举报人都依靠他们来交换敏感信息，而接触风险却较低。但是,与所有匿名服务一样，隐私权是双向的。网络罪犯还可以利用加密通信服务提供的增加的匿名性，从而使执法人员更难追踪它们。

下面，我们将研究由领先的加密电子邮件平台之一ProtonMail进行的一些加密货币交易。 

匿名邮资是我们将在此介绍的唯一与在线活动没有直接关系的匿名服务类别，但是由于其在网络犯罪中的作用，了解匿名邮资仍然很重要。顾名思义，匿名邮资服务允许用户****和运输标签，而无需提交任何个人识别信息（PII）。尽管匿名邮寄本身并不非法，但暗网市场供应商经常依赖这些提供商，因为他们需要购买邮资以将药品运送给客户。 

我们可以在分析安德森·布尔加米（Anderson Burgamy）的交易时看到一个这样的例子，安德森·布尔加米（Anderson Burgamy）曾将**类药物作为Darknet供应商出售，名称为NeverPressedRx，直到他在2020年4月被捕为止。

在左侧，我们看到NeverPressedRx正在与其选择的暗网市场Empire Market托管的地址进行交易。但是，在右侧，我们看到他向Bitcoinpostage.info发送0.24 BTC以获得19个单独的邮资订单以运行他的操作。 

我们使用的几乎每个网站都依赖网络托管服务来提供服务器空间，以使该网站可以在万维网上访问。防弹托管服务提供商通过允许客户匿名支付网络托管费用而在这一拥挤的空间中脱颖而出，并且通常对允许客户托管的内容宽容。 

尽管许多网站创建者有充分的理由保持匿名，但防弹托管服务提供商自然会吸引有争议甚至犯罪的用户。例如，暗网市场，促进卖淫和**易的站点以及旨在通过模仿合法企业网站来窃取****的网络钓鱼站点，通常都依靠防弹托管提供商来保持运转。

下面，我们将研究流行的防弹托管提供商Black Host收到的一些加密货币付款。

根据Reactor的说法，Black Host自2016年5月以来已收到12.49 BTC。乍一看，其交易历史似乎相对安全，其收到的大多数比特币来自安全交易，并且很少接触高风险交易和混合器等高风险服务。但是，这还不是全部。今年早些时候，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）制裁了两个人，因为他们在帮助朝鲜隶属的网络犯罪集团拉撒路集团（Lazarus Group）洗钱中窃取了加密货币交易黑客的资金。我们对这些地址的活动的分析强烈表明，Black Host从也与朝鲜黑客组织链接的一个地址获得了付款。您可以在此处阅读我们的情报摘要中的完整分析。

匿名服务扮演着重要的角色，特别是对于那些生活在权威体制下的人而言，他们进行的加密货币交易本身不应被视为可疑。尽管如此，这些服务从本质上吸引了网络犯罪分子。因此，至关重要的是，匿名服务提供商，合规专业人员和执法人员应具备能力，以便在与刑事调查相关时分析对这些公司的付款。

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